公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-047

证券代码：430455 证券简称：德联科技 主办券商：国信证券
杭州德联科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议地点为公司会议室，以现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡真
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事 规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数59,971,125 股，占公司有表决权股份总数的 59.9711%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-047

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 6 人，出席 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等 法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《杭州德联科 技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公 告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,971,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等 法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对部分治理制度 进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：

公告编号：2025-047

2025-033）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-034）、《董事会秘书工作细 则》（公告编号：2025-036）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）、《投 资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）、《利润分配管理制度》（公告编号： 2025-039）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-040）、《信息披露管理制度》（公 告编号：2025-041）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）、《对外投资 管理制度》（公告编号：2025-043）、《募集资金使用管理办法》（公告编号：2025- 044）、《经理工作细则》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,971,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00……
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