公告日期：2026-03-04

证券代码：430455 证券简称：德联科技 主办券商：国信证券
杭州德联科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。本次会议召开无须其他相关部门批准或者履行必要程 序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会投票方式为与会股东采用现场投票方式表决投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 25 日 10 时 00 分—12 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430455 德联科技 2026 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计 2026 年度公司日常

1 √

性关联交易的议案》

《关于拟变更注册地址并修订<

2 √

公司章程>的议案》

议案一《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容：公司根据业务发展及生产经营的需求，预计了 2026 年日常性
关联方交易。详见公司于 2026 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《杭州德联科技股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

议案二《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

议案内容：公司原注册地址为：浙江省杭州市富阳区春江街道井纸路 228
号，现拟变更公司注册地址为：杭州市富阳区春江街道石朱坞路 68 号。详见

公司于 2026 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《杭州德联科技股份有限公司关于修订<公司 章程>公告》（公告编号：2026-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（胡真）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、 股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示 委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人 股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本……
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