公告日期：2025-08-26

证券代码：430458 证券简称：陆海科技 主办券商：国信证券
大连陆海科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

章程全文为“股东大会” 章程全文为“股东会”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和
合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织和据《中华人民共和国公司法》（以下简 行为，根据《中华人民共和国公司法》称《公司法》）、《非上市公众公司监督 （以下简称《公司法》）、《非上市公众管理办法》及《全国中小企业股份转让 公司监督管理办法》、《全国中小企业股系统挂牌公司治理规则》等相关规定， 份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上
制订本章程。 市公众公司监管指引第 3 号-章程必备
条款》和其他法律法规和规范性文件的
规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定，由原有限责任公司整体变更 有关规定，由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公 设立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。 司”）。

公司在大连高新技术产业园区市
场监督管理局注册登记，于 2011 年 5
月 20 日整体变更为股份有限公司。公
司 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91210200751592406R。

公司于 2014 年 1 月 24 日在全国
企业中小企业股份转让系统挂牌。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司应当
在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

第十四条 公司的股份发行，实行公 第十四条 公司的股份发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一 开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份具有同等权利。 股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股份，每股的发
行条件和价格相同；任何单位或者个人 行条件和价格相同；认购人所认购的同所认购的股份，每股支付相同价额。 类别股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发起人在公司设立时 第十六条 公司发起人在公司整体变
均以其所持有的原大连陆海科技有限 更为股份有限公司时均以其所持有的公司的股权所对应的净资产折股的方 原大连陆海科技有限公司的股权所对式认购公司股份，公司成立时的注册资 应的净资产折股的方式认购公司股份，本为1200万元，在公司设立时全部由发 公司整体变更为股份有限公司时的注
起人缴足。公司的发起人为王更五、刘 册资本为 1200 ……
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