公告日期：2025-08-26

证券代码：430458 证券简称：陆海科技 主办券商：国信证券
大连陆海科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，尚需
提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范大连陆海科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众 公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相 关法律、法规和规范性文件和《大连陆海科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制订本规则，本规则系《公司章程》附件。

第二条 董事会是公司经营决策机构。

董事会对股东会负责，行使法律、法规、规范性文件《公司章程》和股 东会赋予的职权。

第三条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会
议议程、准备会议文件、组织安排会议的召开，负责会议记录等。

第二章 董事会的组成及产生

第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长一人。董事会成员通过法定
程序产生。

第五条 董事的提名方式和程序如下：

（一）公司第一届董事会董事由公司筹备组提出候选人名单，经公司股东会选举产生；董事会换届，下一届董事会成员候选人名单由上一届董事会提出，并以提案方式提交股东会表决；

（二）公司监事会、持有或合并持有公司有表决权股份总数的 3%以上的股东，有权提出新的董事候选人的提案。

第六条 董事长由全体董事的过半数选举产生。董事长为公司的法定代表人。

第三章 董事会的职权

第七条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）决定本规则第九条规定的投资及交易事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订本规程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或本规则授予的其他职权。

第八条 以下交易事项由董事会决定：

（一）在一年内单笔金额占公司最近一期经审计净资产的 5%至 10%（均
含本数），累计金额占公司最近一期经审计总资产的 10%至 30%（均含本数）的 交易事项（不包含关联交易） 。

（二）《公司章程》第四十一条规定的担保之外的提供担保事项；

（三）审议批准交易金额不足 100 万元、且不足公司最近一期经审计总资产
5%的关联交易。但交易金额不足 30 万元人民币的，由董事长批准。

（四）审议批准单笔贷款金额不超过1000万、一年内累计贷款金额不超过3000
万元的贷款事项。但单笔贷款不超过500万元人民币的、一年内累计贷款金额
不超过1500万元的，由董事长批准。超出上述权限范围内的交易事项，公司
董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

本规则所称“交易”包括购买或者出售资产（不包括与日常生产经营相关的 交易）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、签订管理方面的合同、 赠与或受赠资产、及其他债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可 协议、放弃权利及中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。