公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-030

证券代码：430459 证券简称：华艺智慧 主办券商：浙商证券
华艺智慧科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 6 日审议并通
过：

提名胡优华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份57,877,395 股，占公司股本的 48.2312%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱歆华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份603,053 股，占公司股本的 0.5025%，不是失信联合惩戒对象。

提名王在心先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份374,527 股，占公司股本的 0.3121%，不是失信联合惩戒对象。

提名谈雪花女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名程日家先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

程日家先生，男，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006 年 9 月至今历任华艺智慧科技股份有限公司技术员、项目经理、采购部经理、投

公告编号：2025-030

标部经理、营销总监、区域负责人。
（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 6 日审议并通
过：

提名刘慧女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜辉先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。
（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 5 日审
议并通过：

选举岳玉珍女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自2025 年8月 25日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理需求，未对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件

公告编号：2025-030

华艺……
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