公告日期：2021-05-11

证券代码：430462 证券简称：ST 树业 主办券商：招商证券

树业环保科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 19 日以书面形

式发出

5.会议主持人：林树光

6.会议列席人员：监事会人员及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《树业环保科技股份有限公司 2020 年度报告及摘要》1.议案内容：

《树业环保科技股份有限公司 2020 年年度报告》和《树业环保科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》的具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告，公告编号为2021-011、2021-012。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2020 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2020 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据公司 2020 年度的实际经营情况向公司董事会作了《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务部根据公司 2020 年度的财务情况向公司董事会作了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2020 年度公司内部控制的自我评价报告》

1.议案内容：

结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2020 年度的内部控制有效性进行了评价。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，承办公司 2021 年度审计事务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，公司拟在 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币……
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