公告日期：2021-05-28

证券代码：430462 证券简称：ST 树业 主办券商：招商证券

树业环保科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：汕头市澄海区益民路金融大厦 10 楼公司会议室3.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林树光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 32 人，持有表
决权的股份总数 144,232,264 股，占公司有表决权股份总数的64.3894%。

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的资料，在有效时间内采取网络投票方式投票的股东共计 5 人，代表股份数 4,053,100 股，占树业环保总股本的 1.8094%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《树业环保科技股份有限公司 2020 年度报告及摘要》
1.议案内容：

《树业环保科技股份有限公司 2020 年年度报告》和《树业环保科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》的具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告，公告编号为2021-011、2021-012。

2.议案表决结果：

同意股数 141,420,264 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.3703%；反对股数 5,461,100 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 3.6828%；弃权股数 1,404,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9468%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2020 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 141,420,264 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.3703%；反对股数 5,461,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.6828%；弃权股数 1,404,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9468%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督，并编制了《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 141,420,264 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
95.3703%；反对股数 5,461,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.6828%；弃权股数 1,404,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9468%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四） 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务部根据公司 2020 年度的财务情况向公司董事会作了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 140,086,264 股，占出席本次会议有表决权股份总数的94.4707%；反对股数 6,795,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.5824%；弃权股数 1,404,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9468%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五） 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘立信会……
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