公告日期：2020-01-09

公告编号：2020-001

证券代码：430464 证券简称：方迪科技 主办券商：国信证券
深圳市方迪科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：方迪科技 1 号会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谭建忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件及《深圳市方迪科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 21,825,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.54%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《方迪科技关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》

公告编号：2020-001

（公告编号：2019-022）
2.议案表决结果：

同意股数 3,025,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东谭建忠、李进、章印水、韩妮回避表决。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的第三届董事会第五次会议决议；
（二）经与会股东签字确认的 2020 年第一次临时股东大会决议。

深圳市方迪科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 9 日

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