公告日期：2025-12-10

证券代码：430465 证券简称：东方科技 主办券商：开源证券
贵州东方世纪科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以通
讯方式发出

5.会议主持人：董事长李胜

6.会议列席人员：全部高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新 <公司法> 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台 （www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号为2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对需要提交股东会审议的《股东会议
事规则》等四项相关治理制度做出相应修订。

本议案下设如下子议案：

（1）修订《贵州东方世纪科技股份有限公司股东会议事规则》
内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台 （www.neeq.com.cn）的《贵州东方世纪科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号为 2025-045）。

（2）修订《贵州东方世纪科技股份有限公司董事会议事规则》
内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台 （www.neeq.com.cn）的《贵州东方世纪科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号为 2025-046）。

（3）修订《贵州东方世纪科技股份有限公司对外担保管理制度》
内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台 （www.neeq.com.cn）的《贵州东方世纪科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号为 2025-047）。

（4）修订《贵州东方世纪科技股份有限公司关联交易管理制度》
内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台 （www.neeq.com.cn）的《贵州东方世纪科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号为 2025-048）。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对无需提交股东会审议的《经理工作细则》等三项相关治理制度做出相应修订。

本议案下设如下子议案：

（1）修订《贵州东方世纪科技股份有限公司经理工作细则》
内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台 （www.neeq.com.cn）的《贵州东方世纪科技股份有限公司经理工作细则》（公告编号为 2025-049）。

（2）修订《贵州东方世纪科技股份有限公司董事会秘书工作细则》

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台 （www.neeq.com……
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