公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-044

证券代码：430465 证券简称：东方科技 主办券商：开源证券
贵州东方世纪科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第
二次会议于 2025 年 12 月 8 日审议通过《关于补选董事的议案》。
任命谷博女士为公司董事，任职期限至第五届董事会完成换届之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公司董事余林梅因个人原因辞去董事职务，为保证董事会工作 的顺利开展，董事会增补谷博为公司第五届董事会董事候选人，董 事任职自股东会审议通过之日起至第五届董事会董事任期届满之 日止。

公告编号：2025-044

（三） 新任董监高人员履历

谷博，女，1980 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，南
开大学本科学位。2003 年至 2010 年任深圳市聚创中小企业研究院 有限公司项目经理，2005 年至 2007 年任深圳市慧康医疗器械有限 公司董事会秘书，2007 年至 2010 年任深圳市天策创业投资管理企 业合伙人，2010 年至今任鼎信博成创业投业投资有限公司总经理，
2010 年 11 月至 2013 年 8 月任贵州东方世纪科技有限责任公司董
事，2013 年 9 月至 2025 年 9 月任贵州东方世纪科技股份有限公司
董事。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任命利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不

公告编号：2025-044

会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《贵州东方世纪科技股份有限公司第五届董事会第二次会议 决议》。

贵州东方世纪科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 10 日

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