公告日期：2025-12-10

证券代码：430465 证券简称：东方科技 主办券商：开源证券
贵州东方世纪科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本细则于 2025 年 12 月 8 日经公司第五届董事会第二次会议审
议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

贵州东方世纪科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 为明确贵州东方世纪科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《贵州东 方世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有 关规定，制定本工作细则。

第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第二章 职 责

第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司章程及本细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务。

第四条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办公室印章。

第五条 董事会秘书履行以下职责：

（一）准备和提交董事会和股东会的报告和文件；

（二）按照法定程序筹备董事会会议和股东会，列席董事会会议并作记录，保证记录的准确性，并在会议记录上签字；

（三）负责保管公司股东名册资料、董事名册以及董事会印章，保管董事会和股东会的会议文件和记录；

（四）保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件；

（五）帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程对其设定的责任；

（六）促使董事会依法行使职权，在董事会违反法律法规、公司章程有关规定做出决议时，及时提出异议，如董事会坚持做出上述决议，应当把情况记载在会议记录上，并将该会议记录提交公司
全体董事和监事；

（七）公司股权管理；

（八）对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会秘书应予配合；

（九）协调公司与投资者之间的关系，具体负责公司投资者关系管理工作， 接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；

（十）负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息知 情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向主办券商和全国股转公司报告并公告；

（十一）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调挂牌公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（十二）《公司法》、《证券法》、中国证监会和全国股转公司要求履行的其他职责。

第六条 凡需提交董事会会议审议的议案，由董事会秘书负责收集、整理后报请董事长审核，以确定是否提交董事会会议审议。
第七条 董事会秘书应向董事会提交涉及下述内容的议案：

（一）公司有关信息披露事项的议案；

（二）其他应由董事会秘书提交的其他议案。

第八条 董事会秘书应积极配合，为董事（包括独立董事）、监事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。

第九条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事长应当保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。公司作出重大决定之前，可以从信息披露角度征询董事会秘书的意见。

第三章 任职资格

第十条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。董事会秘书的任职资格为：

（一）具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验，熟悉公司经营管理情况；

（二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责。

第十一条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百七十八条……
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