公告日期：2026-04-28

证券代码：430465 证券简称：东方科技 主办券商：开源证券
贵州东方世纪科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

召开本次股东会的议案已于 2026 年 4 月 24 日由公司第五届董事会
第三次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 10 点

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430465 东方科技 2026 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请国浩律师（贵阳）事务所刘云飞律师、乔力律师。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年年度报告及摘要的议案 √

2 关于 2025 年董事会工作报告的议案 √

3 关于 2025 年监事会工作报告的议案 √

关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财

4 √

务预算报告的议案

5 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

关于 2025 年度控股股东、实际控制人及其关

6 √

联方资金占用情况的专项说明的议案

7 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

8 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 √

关于预计 2026 年度公司与关联方日常关联交

9 √

易的议案

关于确定 2026 年度公司董事及高级管理人员

10 √

薪酬方案的议案

11 关于确定 2026 年度公司监事薪酬方案的议案 √

1、审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

2025 年年度报告及摘要，详见于公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，公告编……
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