公告日期：2019-06-14

公告编号：2019-015

证券代码：430466 证券简称：华油股份 主办券商：国信证券
新疆华油技术服务股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月14日
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门一街北一巷21号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李长根
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数43,815,000股，占公司有表决权股份总数的87.63%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向非关联方借款的议案》
1.议案内容：

基于经营发展需要，公司计划向鄯善华胜石油技术服务有限公司借款1亿元人民

公告编号：2019-015

币，用于补充流动资金，借款利率按银行同期利率计算，借款期限5天。
2.议案表决结果：

同意股数43,815,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

公司2019年第一次临时股东大会决议。

新疆华油技术服务股份有限公司
董事会
2019年6月14日

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