公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-020

证券代码：430467 证券简称：深圳行健 主办券商：国信证券
深圳市行健自动化股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中 2 路 1 号
深圳软件园（2 期）10 栋 602。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马国强
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数47,686,540 股，占公司有表决权股份总数的 92.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-020

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事会秘书 1 人，列席 1 人.

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国农业银行南山支行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟向中国农业银行南山支行申请银行授信不超过 1500 万元，期限为 1 年。此授信为综合授信，用途为流贷。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,686,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于关联方为公司向中国农业银行南山支行申请授信提供连带
责任保证的议案》

1.议案内容：

公司股东马国强及其配偶丁雪梅、股东郝富强为公司向中国农业银行南山支行申请不超过 1500 万元授信提供无偿个人连带责任保证。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,686,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案参会股东均为关联方,故全体股东参会无需回避表决。
三、备查文件
（一）经与会股东签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议。

公告编号：2025-020

深圳市行健自动化股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 11 日

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