公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-031

证券代码：430467 证券简称：深圳行健 主办券商：国信证券
深圳市行健自动化股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中 2 路 1
号深圳软件园（2 期）10 栋 602。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 10:00-12:00。

公告编号：2025-031

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430467 深圳行健 2025年11月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于向中国银行深圳桃园路支

1 行申请综合授信的议案》 √

《关于关联方为公司向中国银行

2 深圳桃园路支行申请授信提供连 √

带责任保证的议案》

《关于向浙商银行深圳中燃支行

3 申请综合授信的议案》 √

《关于关联方为公司向浙商银行

4 深圳中燃支行申请授信提供连带 √

责任保证的议案》

（一）审议通过《关于向中国银行深圳桃园路支行申请综合授信的议案》
议案内容：根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟向中国银行深圳桃园路支行申请银行授信不超过 3100 万元，期限为 1 年。此授信为综合授信，用途为日常经营周转。
（二）审议通过《关于关联方为公司向中国银行深圳桃园路支行申请授信提供连

公告编号：2025-031

带责任保证的议案》
议案内容：公司股东马国强及其配偶丁雪梅、股东郝富强为公司向中国银行深圳桃园路支行申请不超过 3100 万元授信提供无偿个人连带责任保证。
（三）审议通过《关于向浙商银行深圳中燃支行申请综合授信的议案》
议案内容：根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟向浙商银行深圳中燃支行申请银行授信不超过 1100 万元，期限为 1 年。此授信为综合授信，用途为日常经营周转。
（四）审议通过《关于关联方为公司向浙商……
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