公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-008

证券代码：430467 证券简称：深圳行健 主办券商：国信证券
深圳市行健自动化股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：马国强

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会对 2025 年度总体经营情况及日常工作情况进行了回顾，并提出 2026年董事会工作思路。

公告编号：2026-008

2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
总经理对 2025 年度公司日常经营管理工作及职权履行情况进行总结，并提出2026 年度工作计划。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《2025 年年度报告及摘要》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据 2025 年度运营情况和财务状况，编制 2025 年年度财务决算报告。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-008

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司根据对 2026 年经营策略及销售市场的预期，结合 2025 年度财务决算情况，编制 2026 度财务预算报告。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 22 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，
挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 40,511,848.36 元，母公司未分配利润为 44,650,652.97 元。
公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 51,546,000 股，以应分配股数 51,546,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利
润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），详见《2025 年年度
权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：
本议……
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