公告日期：2026-05-08

公告编号：2026-025

证券代码：430468 证券简称：锦棉种业 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆锦棉种业科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

新疆奎屯市乌鲁木齐东路 44 号 3 楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长毕双杰
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数57,246,748 股，占公司有表决权股份总数的 82.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2026-025

除上述人员外，公司副总经理、财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,246,748 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-022）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,246,748 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-016）。

公告编号：2026-025

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,246,748 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：

普通股同……
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