公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-021

证券代码：430468 证券简称：锦棉种业 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆锦棉种业科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：新疆奎屯市乌鲁木齐东路 44 号 3 楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长毕双杰

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长》
1.议案内容：

拟选举毕双杰先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会批准之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2025-021

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》
1.议案内容：

经公司董事长毕双杰先生的提名，拟聘任刘汉林先生担任公司总经理职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》
1.议案内容：

经公司董事长毕双杰先生提名，拟聘任毕玉昆先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理》
1.议案内容：

经公司总经理刘汉林先生提名，拟聘任毕玉昆先生、陈业莎先生担任公司副总经理职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-021

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

新疆锦棉种业科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

新疆锦棉种业科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日

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