公告日期：2025-10-31

证券代码：430468 证券简称：锦棉种业 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆锦棉种业科技股份有限公司

拟取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

一、取消监事会设置，删除《公司章程》中“监事会”章节，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；

二、新增董事会专门委员会章节，明确了专门委员会的功能作用、职责等内容；

三、统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，部分条款仅删除“监事会”“监事”相关表述，或者将表述调整为“审计委员会”等。

前述第一类及第三类未影响实质内容，不作逐条单独赘述，第二类新增章节内容详见公告附件，其它主要修订情况对比如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护新疆锦棉种业科技股 第一条 为维护新疆锦棉种业科技股
份有限公司（下称“公司”、“本公司”）、 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、股东和债权人的合法权益，规范公司的 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中共新疆锦棉种 组织和行为，根据《中华人民共和国公业科技股份有限公司党组织的政治核 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
心作用，根据《中华人民共和国公司法》 人民共和国证券法》（以下简称“《证券（以下简称《公司法》）、《中华人民共 法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全 牌公司治理规则》和其他有关法律规国中小企业股份转让系统挂牌公司治 定，制订本章程。
理规则》、《中国共产党章程》（以下简
称《党章》）和其他有关规定，制订《新
疆锦棉种业科技股份有限公司章程》
（下称“本章程”、“公司章程”）。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

第三条 2012 年 11 月 2 日，公司经新 公司由原新疆锦棉种业有限责任公司
疆锦棉种业科技股份有限公司创立大 全体股东共同作为发起人，以原新疆锦会暨第一次股东大会批准，以新疆锦棉 棉种业有限责任公司原账面净资产值种业有限责任公司整体变更设立股份 折股整体变更设立，设立方式为发起设有限公司的方式设立，并在伊犁州工商 立，在伊犁州市场监督局（原伊犁州工行政管理局注册登记，取得法人营业执 商行政管理局）注册登记，统一社会信
照 ， 企 业 法 人 营 业 执 照 号 为 用代码 654003030000777。

654003030000777。公司设立方式为：
发起方式设立。

第八条 董事长为公司的法定代 第七条 公司法定代表人：由代表公司
表人。 执行公司事务的董事或经理担任法定
代表人，由董事会以全体董事的过半数
选举产生或更换。

第九条 公司全部资产分为等额 第九条 公司的全部资本划分为等额
股份，股东以其认购的股份为限对公司 股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的

债务承担责任。 承担责任，公司以其全部资产对公司的
债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本章程自生效之日起，即成
即成为规范公司的组织与行为、公司与 为规范公司的组织与行为、公司与股
股东、股东与股东之间权利义务关系的 东、股东与股东之间权利、义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、总经理和其他高级管理人员具有束力的文件。公司、股东、董事、监事、 法律约束力的文件。依据本章程，股东高级管理人员之间涉及章程规定的纠 可以起诉股东，股东可以起诉公司董纷，应当先行通过协商解决。经协商不 事、总经理和其他高级管理人员，股东成可以依据本章程，股东可以起诉股 可以……
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