公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-030

证券代码：430468 证券简称：锦棉种业 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆锦棉种业科技股份有限公司关于设立董事会审计委员会并选举
审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审计委员会组成

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《新疆锦棉种业科技股份有限公司章程》等相关规定，决定在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。

董事会审计委员会由 3 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事。其中独立董事过半数，审计委员会的主任委员（召集人）由独立董事中会计专业人士担任。

现提名独立董事朱明珍、独立董事闵伟、董事刘光辉担任审计委员会委员，并由独立董事朱明珍任审计委员会主任委员（召集人），任期至本届董事会任期届满之日止，其中独立董事朱明珍、闵伟的任职资格自股东会审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》后生效。

审计委员会成员任期均自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

新疆锦棉种业科技股份有限公司第五届二次董事会会议决议。

新疆锦棉种业科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日

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