公告日期：2025-10-31

证券代码：430468 证券简称：锦棉种业 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆锦棉种业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司 2025 年第四次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

新疆奎屯市乌鲁木齐东路 44 号 3 楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430468 锦棉种业 2025 年 11 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订<公司章

1.00 √

程>》

《关于提名公司第五届董事会独

2.00 √

立董事》

《关于免去翟跃辉、毕玉昆、刘光

3.00 √

辉董事职务》

《关于制定、修订公司部分需提交

4.00

股东会审议的治理制度》

《新疆锦棉种业科技股份有限公

4.01 √

司股东会制度》

《新疆锦棉种业科技股份有限公

4.02 √

司董事会制度》

《新疆锦棉种业科技股份有限公

4.03 √

司独立董事工作制度》

《疆锦棉种业科技股份有限公司

4.04 √

独立董事津贴制度》

《新疆锦棉种业科技股份有限公

4.05 √

司信息披露管理制度》

《新疆锦棉种业科技股份有限公

4.06 √

司对外担保管理制度》

《新疆锦棉种业科技股份有限公

4.07 ……
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