公告日期：2026-04-14

证券代码：430468 证券简称：锦棉种业 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆锦棉种业科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：新疆奎屯市乌鲁木齐东路 44 号 3 楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长毕双杰

6.会议列席人员：信息披露负责人及公司其他高管列席了会议。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《新疆锦棉种业科技股份有限公司章程》《新疆锦棉种业科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定认真履行职责，积极开展董事会各项工作，结合公司
2025 年度的主要工作情况，编制了《公司 2025 度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2026 年生产经营管理办法的议案》
1.议案内容：

公司经营管理层结合实际，制定了《公司 2026 年生产经营管理办法》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司经营管理层根据 2025 年工作情况，组织编写了《公司 2025 年度总经理
工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《新疆锦棉种业科技股份有限公司总经理工作细则的议案》
1.议案内容：

为进一步规范和提升公司治理结构和水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟制定《新疆锦棉种业科技股份有限公司总经理工作细则》，详
见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn/)披露的《新疆锦棉种业科技股份有限公司总经理工作细则的公告》（公告编号：2026-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2026年4月14日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-019）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司于2026年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
1.议案内容：

定开展企业经营、管理等相关工作，并根据公司经营情况和财务状况编制了编制……
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