公告日期：2026-04-14

证券代码：430468 证券简称：锦棉种业 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆锦棉种业科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 4 月 10 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《新
疆锦棉种业科技股份有限公司总经理工作细则》的议案。该议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

新疆锦棉种业科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善新疆锦棉种业科技股份有限公司（简称“公司”）的法人治理结构，规范经理层履职行为，保障经理层依法行使职权、忠实勤勉履职，切实维护公司、股东、债权人及职工合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章及《新疆锦棉种业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，制定本细则。

第二条 总经理办公会是总经理行使职权，审议公司经营管理中的重大事项，充分发挥经理层集体智慧的议事制度。

第三条 总经理办公会议事应遵循下列原则：

（一）坚持对董事会负责的原则。总经理对董事会负责，依照《公司法》《公司章程》和公司董事会的授权行使职权，向董事会报告工作，接受董事会的聘任和解聘、评价、考核、奖惩，接受董事会的监督管理和监事会的监督。

（二)坚持总经理负责制的原则。总经理主持公司的日常经营管理工作，副总经理及其他高级管理人员协助总经理工作，在各自职责、权限范围内行事。

（三）坚持高效议事的原则。采取事先做好准备、分管领导提出意见，在充分讨论基础上迅速作出决策的议事方法。

（四）坚持实事求是议事的原则。按照新时期市场经济的要求，结合公司实际，务实创新，科学决策。

第四条 涉及职工工资福利、安全生产、劳动保护、解聘职工等切身利益事项，应事先听取工会、职代会意见，依法履行民主程序。

第二章 任职、任免与任期

第五条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

设副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。

董事可兼任经理层职务，兼任高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员:

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（七）被全国股转系统或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规、中国证监会、全国股转系统及《公司章程》规定的其他情形。

第七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人
员，不得担任公司的高级管理人员。违反本细则第六条、第七条规定的，自始无效。

第八条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第九条 总经理可以在任期届满前提出辞职，辞职程序按劳动合同及公司规定执行，辞职报告应提前提交董事会并做好工作交接。

第三章 职权与职责

第十条 总经理负责执行董事会决议，行使《公司法》规定的下列职权:

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任……
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