公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-023

证券代码：430470 证券简称：哲达科技 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州哲达科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长沈新荣

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司 章 程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司提供连带责任保证反担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司杭州哲达节能科技有限公司为满足日常经营发展的融资 需要，拟向杭州联合银行宝善分行(支行)申请融资借款，申请贷款金额为人民

公告编号：2025-023

币 9000000.00 元，借款期间为 1 年，预计由杭州市融资担保集团有限公司为
前述融资借款提供连带责任保证担保。

为保证上述贷款能顺利发放，公司、公司控股股东沈新荣及公司全资子公 司杭州华展自动化系统有限公司拟分别向杭州市融资担保集团有限公司提供 连带责任保证反担保。
2.回避表决情况：

控股股东为子公司借款提供反担保为公司单方面受益事项，无需回避表 决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《公司第六届董事会第三次会议决议》

杭州哲达科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 22 日

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