公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-028

证券代码：430470 证券简称：哲达科技 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州哲达科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长沈新荣

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司 章 程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<杭州哲达科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》

公告编号：2025-028

的部分条款，详情请见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上的《杭州哲达科技股份有限公司拟修订<公司章 程>公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下相关治理制 度:《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管 理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。详见修 订后的各项公司治理制度。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下相关治理制 度:《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《信息 披露管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。详见修订后的各 项公司治理制度。

公告编号：2025-028

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

定于 2025 年 12 月 4 日召开杭州哲达科技股份有限公司 2025 年第二次临
时股东会，审议相关议案。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《公司第六届董事会第四次会议决议》

杭州哲达科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 18 日

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