公告日期：2021-04-16

证券代码：430471 证券简称：豪威尔 主办券商：国信证券
郑州豪威尔电子科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关 规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日上午 9 时 30 分。

预计会期半天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430471 豪威尔 2021 年 4 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的文丰律师事务所两名律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度财务决算报告》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报 2020 年财务决算报 告。
（二）审议《公司董事会 2020 年度工作报告》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2020 年工作情况。
（三）审议《公司监事会 2020 年度工作报告》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2020 年工作情况。
（四）审议《公司 2020 年度报告》

详见 2021 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2020 年度报告》。
（五）审议《公司 2020 年度报告摘要》

详见 2021 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2020 年度报告摘要》。
（六）审议《关于 2020 年度利润分配的议案》
以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，用可分配利润向全体在册股
东每 10 股派发现金 0.7 元（含税），2020 年未分配利润剩余 19,590,513.13
元。
（七）审议《公司 2021 年度财务预算报告》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报 2021 年财务预算报 告。
（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》
司 2021 年度续聘大华会计事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。该事 务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况 进行审计。公司在 2021 年度续聘该事务所为公司审计机构。
（九）审议《关于公司与全资子公司潍坊新视听资金相互拆借的议案》
公司投资潍坊新视听后流动资金相对紧张，为了保证豪威尔日常资金的需求， 同时又兼顾潍坊新视听生产建设资金需求，经研究决定公司和潍坊新视听两公
司之间的资金在 2021 年度内可以相互拆借，拆借额度在 2000 万以内，拆借不
计算利息。
（十）审议《关于向银行申请 500 万元综合授信的议案》
公司拟向银行申请综合授信，额度不超过 500 万元，期限一年。

（十一）审议《关于关联方为公司信用贷款提供抵押的议案》
公司拟以关联方孙玉琴房产、李骁房产作为抵押，并和公司企业信用一起向银 行申请综合授信额度 500 万元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十一；
上述议案不存在优先股股……
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