公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-018

证券代码：430471 证券简称：豪威尔 主办券商：国信证券
郑州豪威尔电子科技股份有限公司关联交易公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司购买关联方潍坊新锐工业科技有限公司的商品，发生金额在 500 万
元以内。
（二）表决和审议情况

2025 年 8 月 19 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关
于补发关联交易的议案》， 董事张臣涉及关联回避表决，表决结果：同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票 ，尚需经过 2025 年第一次临时股东会审议 。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：潍坊新锐工业科技有限公司

住所：山东省潍坊市坊子区凤凰街道正泰路 19 号 2 号生产楼 1 楼

注册地址：山东省潍坊市坊子区凤凰街道正泰路 19 号 2 号生产楼 1 楼

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械制造；农业机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件

公告编号：2025-018

销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；货物进出口；技术进出口；电子产品销售；电子专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：张先义

控股股东：张先义

实际控制人：张先义

关联关系：董事张臣的父亲持有的公司

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公
平、自愿的商业原则，交易价格将按市场方式确定。
（二）交易定价的公允性

交易价格将按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损 益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存 在损害公司及其他 股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

在预计金额范围内，公司根据业务开展需要，与关联方签订相关协议。五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

公司本着互利互惠的原则，与关联方发生交易。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

公告编号：2025-018

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的 正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原 则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
六、备查文件

1、郑州豪威尔电子科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

郑州豪威尔电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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