公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-019

证券代码：430471 证券简称：豪威尔 主办券商：国信证券
郑州豪威尔电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

-
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-

公告编号：2025-019

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 4 日上午 9:30-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430471 豪威尔 2025 年 8 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于补发关联交易的议案》 √

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上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2025-019

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。 b)代理人凭本
人 身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。 c) 办理 登记 手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 4 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：董事会办公室
四、其他

（一）会议联系方式：地址：郑州高新区莲花街 221 号第 34 幢 联系电话：0371-
53302508 会议联系人：任俊峰
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件

郑州豪威尔电子科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

郑州豪威尔电子科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 20 日

公告编号：2025-019

附件：

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