公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-025

证券代码：430471 证券简称：豪威尔 主办券商：国信证券
郑州豪威尔电子科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：王文坡

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘亚飞因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-025

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及全国中小
企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟
对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-027）
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的 相关法律法规有关条款的一致性,结合公司治理等实际情况,修订公司的各项 制度:《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《承诺管理 制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《关联交易管理办法》《投资 者关系管理办法》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）所签订的服务协议 已履行完毕，根据公司的发展需求，经综合评议，董事会决定聘请上会会计师

公告编号：2025-025

事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务审计机构。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 12 月 12 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公 告》，公告编号：2025-028。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1．郑州豪威尔电子科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

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