公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-032

证券代码：430471 证券简称：豪威尔 主办券商：国信证券
郑州豪威尔电子科技股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司于 2025 年 12 月 11 日召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过《关于
任命刘亚妮为公司监事的议案》。

任命刘亚妮女士为公司监事，任职期限至第五届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

鉴于公司监事李启兵先生因个人原因已辞去监事职务，导致公司监事会成员人数 不符合《公司法》以及《公司章程》最低人数的规定，公司监事会任命刘亚妮女士为 公司新任监事，任期自股东大会通过之日起至第五届监事会任期期满为止。
（三）新任董监高人员履历

刘亚妮，女，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月毕
业于陕西眉县职业技术学校化工专业，中专学历。1999 年 9 月-2005 年 11 月就职于
大根(东莞)光电有限公司担任生管。2010 年 8 月至今历任郑州豪威尔电子科技股份有 限公司生产经理。

公告编号：2025-032

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
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对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命不会对公司正常生产经营产生不利影响。
三、备查文件

1、郑州豪威尔电子科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

郑州豪威尔电子科技股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 12 日

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