公告日期：2026-01-27

公告编号：2026-035

证券代码：430471 证券简称：豪威尔 主办券商：国信证券
郑州豪威尔电子科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：王文坡

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司投资购买厂房的议案》
1.议案内容：

为更好的发展壮大公司的科研力量和提高公司研发实力，公司子公司潍坊

公告编号：2026-035

新视听电子科技有限公司拟以不超过人民币 10,178,434 元购买潍坊联东金海
实业有限公司的楼宇 9 号楼 102 户（面积 1585.92 ㎡）、103 户（面积 1658.90
㎡）（具体面积以房管局核定为准）。该房产位于潍坊市坊子区崇文街以南、坊
泰路以西、凤和街以北。详见 2026 年 1 月 27 日全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台的《购买资产的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见 2026 年 1 月 27 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的
《2026 年度第一次临时股东会通知公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1．郑州豪威尔电子科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

郑州豪威尔电子科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。