公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-004

证券代码：430471 证券简称：豪威尔 主办券商：国信证券
郑州豪威尔电子科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

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3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王文坡
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上刊登了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开所履行的程序 及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、 法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数36,092,467 股，占公司有表决权股份总数的 59.65%。

公告编号：2026-004

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事高光斌、刘亚飞因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司投资购买厂房的议案》

1.议案内容：

为更好的发展壮大公司的科研力量和提高公司研发实力，公司子公司潍坊 新视听电子科技有限公司拟以不超过人民币 10,178,434 元购买潍坊联东金海
实业有限公司的楼宇 9 号楼 102 户（面积 1585.92 ㎡）、103 户（面积 1658.90
㎡）（具体面积以房管局核定为准）。该房产位于潍坊市坊子区崇文街以南、坊
泰路以西、凤和街以北。详见 2026 年 1 月 27 日全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台的《购买资产的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,092,467 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
三、备查文件
1、郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

公告编号：2026-004

郑州豪威尔电子科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 11 日

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