公告日期：2021-02-02

公告编号：2021-006

证券代码：430471 证券简称：豪威尔 主办券商：国信证券

郑州豪威尔电子科技股份有限公司董事、监事、高管换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2021
年 1 月 29 日审议并通过：

选举李启海先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 1 月 29 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 6,548,544 股，占公司股本的 21.64%，不是失信联合惩戒对象。
选举娄杨杰先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 1 月 29 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举任俊峰女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2021 年 1 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙玉琴女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 1 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 6,263,637 股，占公司股本的 20.70%，不是失信联合惩戒对象。

选举王文坡先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 1 月 29 日起生效。上
述选举人员持有公司股份4,548,080股，占公司股本的15.03%，不是失信联合惩戒对象。
选举侯占华先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 1 月 29 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 375,624 股，占公司股本的 1.24%，不是失信联合惩戒对象。
选举任俊峰女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 1 月 29 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-006

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由李启海主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2021
年 1 月 29 日审议并通过：

选举侯香枝女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 1 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由侯香枝主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议
2、第四届监事会第一次会议

郑州豪威尔电子科技股份有限公司
董事会监事会
2021 年 2 月 2 日

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