公告日期：2022-01-28

公告编号：2022-005

证券代码：430472 证券简称：安泰得 主办券商：国信证券
昆明安泰得软件股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：昆明市高新区昌源北路 1389 号生物孵化器 A 座 14 楼，昆明安
泰得软件股份有限公司汇报厅
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张自震
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数46,405,440 股，占公司有表决权股份总数的 92.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事李建因公务出差缺席；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

公告编号：2022-005

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请流动资金贷款并由公司关联方提供股权质押及
担保》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年1月12日在全国中小企业股份转让系统系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-001）
2.议案表决结果：

同意股数 8,368,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联方股东张自震，张自震回避表决。
三、备查文件目录

2022 年第一次临时股东大会决议。

昆明安泰得软件股份有限公司
董事会

2022 年 1 月 28 日

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