公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-012

证券代码：430472 证券简称：安泰得 主办券商：国信证券
昆明安泰得软件股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：昆明高新区海源北路六号招商大厦 11 楼，昆明安泰得软件股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席朱思粤
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

公司 2025 年度监事会工作报告
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-012

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

公司监事会对公司《2025 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意 见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定；

（2）未发现公司 2025 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2025 年年度报告真实地反映出公司年度的财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

详见 2025 年度财务决算报告
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

详见 2026 年度财务预算报告
2. 回避表决情况

公告编号：2026-012

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1. 议案内容：

根据公司的实际经营需求，2025 年度公司不进行利润分配。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构》
1. 议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所在审计过程中能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解，为保障 2026 年审计工作的连续性，建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，聘期一年。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

第四届监事会第九次会议决议

昆明安泰得软件股份有限公司
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