公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-001

证券代码：430472 证券简称：安泰得 主办券商：国信证券

昆明安泰得软件股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：昆明高新昌源北路 1389 号孵化器办公楼 A 座 14 楼公司汇报厅

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：张自震

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规，认真履行职责，结合公司 2019 年工作情况，董事会编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

公告编号：2020-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，总经理对 2019 年度工作进行总结，并形成《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于 2019 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司董事会对公司 2019 年度报告及其摘要进行

了审核，报告内容详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台上披露的《2019 年年度报告》（2020-003）和《2019 年年度报告摘要》（2020-004）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的经营业绩，董事会对 2019年度的财务工作及其具体财务收支情况进行了总结分析，编制了公司《2019 年度财务决算报告》。

公告编号：2020-001

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为更好地完成公司 2020 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，编制了公司《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需……
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