公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-022

证券代码：430473 证券简称：网动股份 主办券商：国信证券
成都网动光电子技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以电话及
电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长汪润泉
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-022

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计公司及子公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》【公告编号：2024-024】。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事汪润泉、曾永红、宋文枫回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请贷款并相互提供担保的议案》
1.议案内容：

公司2025年拟向银行申请不超过人民币2,000万元的授信额度，公司全资子公司四川网动光电子技术有限公司为公司提供担保。

全资子公司四川网动光电子技术有限公司 2025 年拟向银行申请不超过人民币 1,500 万元的授信额度。公司以自有资产、信用为全资子公司四川网动申请上述授信提供担保。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提

公告编号：2024-022

供担保的公告》【公告编号：2024-026】

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

公司2025年拟向银行申请不超过人民币2,000万元的授信额度，公司全资子公司四川网动光电子技术有限公司、公司股东汪润泉、韩红梅、林淑惠以包括但不限于信用、自有房产和所持公司股份等为公司提供担保(含反担保)。

公司全资子公司四川网动光电子技术有限公司 2025 年拟向银行申请授信额度 1500 万元，公司股东汪润泉、韩红梅、林淑惠以包括但不限于信用、自有房产和所持公司股份等为四川网动光电子技术有限公司提供担保(含反担保)。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方为公司 2025 年度向金融机构融资提供担保的公告》【公告编号：2024-027】。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事汪润泉、曾永红回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-022

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》【公告编号：2024-025】。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本……
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