公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-001

证券代码：430473 证券简称：网动股份 主办券商：国信证券

成都网动光电子技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：成都市双流区公兴街道双兴大道 1 号电子科大科技园 D17 栋公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汪润泉
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、 召开、 议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

公告编号：2025-001

总数 14,084,871 股，占公司有表决权股份总数的 34.98%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员黄春秀列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计公司及子公司 2025 年度日常性关联交易
的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》【公告编号：2024-024】。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,108,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东汪润泉、汪纬宇回避表
决。

公告编号：2025-001

（二） 审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请贷款
并相互提供担保的议案》

1.议案内容：

公司2025年拟向银行申请不超过人民币2,000万元的授信额度，公司全资子公司四川网动光电子技术有限公司为公司提供担保。

全资子公司四川网动光电子技术有限公司 2025 年拟向银行申请不超过人民币 1,500 万元的授信额度。公司以自有资产、信用为全资子公司四川网动申请上述授信提供担保。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》【公告编号：2024-026】

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,084,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（三） 审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司2025年拟向银行申请不超过人民币2,000万元的授信额度，公司全资子公司四川网动光电子技术有限公司、公司股东汪润泉、韩红梅、林淑惠以包括但不限于信用、自有房产和所持公司股份等为公司提供担保(含反担保)。

公告编号：2025-001

公司全资子公司四川网动光电子技术有限公司 2025 年拟向银行申请授信额度 1500 万元，公司股东汪润泉、韩红梅、林淑惠以包括但不限于信用、自有房产和所持公司股份等为四川网动光电子技术有限公司提供担保(含反担保)。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方为公司 2025 年度向金融机构融资提供担保的公告》【公告编号：2024-027】。

2.议案表决结果：

普……
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