公告日期：2025-12-15

证券代码：430473 证券简称：网动股份 主办券商：国信证券

成都网动光电子技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

成都市双流区公兴街道双兴大道 1 号电子科大科技园 D17 栋

公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430473 网动股份 2025 年 12 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于预计公司及子公司 2026 年度

1 √

日常性关联交易的议案

关于公司及子公司 2026 年度向金

2 融机构申请贷款并相互提供担保 √

的议案

关于关联方为公司贷款提供担保

3 √

的议案

4 关于拟修订公司章程的议案 √

5 关于拟修订公司相关制度的议案 √

6 关于修订监事会议事规则的议案 √

（一）审议《关于预计公司及子公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》【公告编号：2025-017】。
（二）审议《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请贷款并相互提供担保的议案》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》【公告编号：2025-018】（三）审议《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方为公司 2026 年度向金融机
构融资提供担保的公告》【公告编号：2025-019】。
（四）审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的议案》【公告编号：2025-020】。
（五）审议《关于拟修订公司相关制度的议案》

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性,结合公司治理等实际情况,修订公司的各项制度:《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办……
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