公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-007

证券代码：430473 证券简称：网动股份 主办券商：国信证券

成都网动光电子技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开，现场会议召开地点为成都市双流区公兴街道双兴大道 1 号电子科大科技园 D17 栋公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2026-007

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 14：30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430473 网动股份 2026 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司股东会将聘请泰和泰律师事务所律师出具法律意见书。
二、 会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

公告编号：2026-007

2.00 《公司 2025 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

4.00 《公司 2026 年度财务预算报告》 √

5.00 《公司 2025 年年度报告及摘要》 √

6.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

7.00 《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》 √

上述议案公司已于 2026 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第七次会议
及第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 21
日披露于全 国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；

（2）法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。