公告日期：2017-09-18

公告编号：2017-021

证券代码：430474 证券简称：恒裕灯饰 主办券商：东北证券

广东恒裕灯饰股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2015年9月15日

2、会议召开地点：惠州小金口金源工业区206号4楼会议室。

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：何忠勇

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，

持有表决权的股份8,575,000股，占公司股份总数的83.66%。

公告编号：2017-021

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

（1）、车辆租赁费：2016 年公司与何忠勇签订《车辆有偿使用

协议》，有偿租用何忠勇4辆车，每月支付上述车辆使用费31,110 元。

租赁期至 2018年 3月 1 日。2017年 1 月-6月发生实际租赁金额

186,660.00元。

(2)、生产环节的委托加工劳务：公司在生产环节中部分零配件需要通过外发加工，惠州市金进灯饰有限公司在技术、价格、品质及交期方面均满足公司的要求。2017年1月-5月公司接受惠州市金进灯饰有限公司生产环节的委托加工劳务，劳务费76,528.31元。(3)、公司与广东省粤科融资担保股份有限公司发生偶发性关联交易，2017年1月-6月发生实际担保费金额120,000.00元。

2、议案表决结果：

同意股数 3,775,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%。

3、回避表决情况：

股东何忠勇、李静系本议案的关联方,回避本次表决。

公告编号：2017-021

三、备查文件目录

（一）、经与会股东签字确认的《广东恒裕灯饰股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》

广东恒裕灯饰股份有限公司

董事会

2017年9月18日

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