公告日期：2017-02-10

公告编号：2017-001

证券代码:430474 证券简称：恒裕灯饰 主办券商：东北证券

广东恒裕灯饰股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年1月23日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年2月10日

3、会议召开地点：四楼会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：董事长何忠勇先生

6、会议主持人：董事长何忠勇先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合国家相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

公告编号：2017-001

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

对公司进行审计的议案》

1、议案内容

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司外部审计机构，为公司提供2016年度报表审计服务，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，回避票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（二）审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

内容详见公司于2017年2月9日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台发布的《广东恒裕灯饰股份有限公司日常性关联交易公告》。

2、议案表决结果：

同意票0票，反对票0票，弃权票数0票，回避票数5票。

3、回避表决情况：

全体董事系本议案的关联董事，回避本次表决。

4、提交股东大会表决情况：

公告编号：2017-001

根据《公司章程》规定，该议案直接提请公司2017年第一次临

时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议

案》

1、议案内容

根据法律以及公司章程的相关规定，提议公司于2017年3月3

日上午10：00召开2017年第一次临时股东大会审议批准相关议案。

本次股东大会以现场会议的方式召开。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，回避票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《广东恒裕灯饰股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》广东恒裕灯饰股份有限公司

董事会

2017年2月10日

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