公告日期：2016-05-17

证券代码：430474 证券简称：恒裕灯饰 主办券商：东北证劵

广东恒裕灯饰股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月16日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：何忠勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决权的股份6,796,000股，占公司股份总数的66.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》

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1.议案内容

董事会工作报告就2015年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2016年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数6,796,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决.

(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

监事会工作报告就2015年会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了2016年的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数6,796,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2015年度报告及摘要》

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1.议案内容

公司已于2016年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上刊登了《恒裕灯饰：2015年年度报告》及《恒裕灯饰：2015年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数6,796,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2015年度财务决算报告》

1.议案内容

对公司2015年企业会计数据、财务指标进行了总结分析。

2.议案表决结果：

同意股数6,796,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五)审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》

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1.议案内容

根据公司2016年的工作计划和目标，结合2015年完成的实绩及2016年的市场预测，并对各项指标进行了逐一分解、落实，确定2016年度的财务预算指标。

2.议案表决结果：

同意股数6,796,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六)审议通过《关于公司不分配 2015 年度利润的议案》

1.议案内容

鉴于公司尚处于发展期，2015年度不进行利润分配，不进行转增股本 。

2.议案表决结果：

同意股数6,796,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反……

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