公告日期：2017-02-10

公告编号：2017-003

证券代码：430474 证券简称：恒裕灯饰 主办券商：东北证券

广东恒裕灯饰股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年3月3日10时00分

结束时间： 2017年3月3日11时00分

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

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公告编号：2017-003

本次股东大会的股权登记日为2017年2月28日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点：惠州小金口金源工业区206号4楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计的议案》。

（二）审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东应出示本人身份证、授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。2.法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（二）登记时间: 2017年3月3日09:00至10:00

（三）登记地点

恒裕灯饰董秘办公室

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公告编号：2017-003

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：敖紫薇

地址:惠州市小金口金源工业区206号

邮编：516023

联系电话：0752-2060633

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

（三）临时提案

如有临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《广东恒裕灯饰股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广东恒裕灯饰股份有限公司

董事会

2017年2月10日

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