公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-005

证券代码：430474 证券简称：恒裕灯饰 主办券商：东北证券

广东恒裕灯饰股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

广东恒裕灯饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知已于2017年4月7日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2017年4月21日9:00时在公司会议室召开，会议由董事长何忠勇先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《2016年度财务决算报告》，该议案需提请股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

2、审议通过了《2017年度财务预算报告》，该议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案通过。

3、审议通过了《2016年度利润分配方案》，该议案需提请股东大会审议。

根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案通过。

4、审议通过了《公司2016年度报告》及《公司2016年度报告摘要》，该

议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案通过。

5、审议通过了《2016年度董事会工作报告》，该议案需提请股东大会审议。

公告编号：2017-005

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案通过。

6、审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案通过。

7、审议通过了《关于公司2016年度控股股东及其关联方资金占用情况专项

说明的议案》。

议案内容：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2016年度的

控股股东及其关联方资金占用情况，出具了《关于广东恒裕灯饰股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（（2017）京会兴专字第10010052号）。

表决结果：同意 4 票，反对0票，弃权 0 票，回避票数 1 票。本议案通

过。

回避表决情况：董事何忠勇系本议案的关联董事，回避本次表决。

8、审议通过了《关于补充确认2016年度偶发性关联交易的议案》，该议案

需提请股东大会审议。

议案内容：

（1）公司自2016年3月1日起有偿租用何忠勇个人的4辆车，租赁期两年，

2016年租赁费280,349元。

（2）公司自2016年1月起接受惠州市金进灯饰有限公司生产环节的委托加

工劳务，2016年 劳务费1,001,742.34元。

（3）公司与惠州市金进灯饰有限公司资金拆借往来4,920,000.00元，系为

满足工行短期内增加客户的结算量要求，满足续贷的条件进行的资金拆借，不属于关联方资金占用。

表决结果：同意 4 票，反对0票，弃权 0 票，回避票数 1 票。本议案通

过。

回避表决情况：董事何忠勇系本议案的关联董事，回避本次表决。

9、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

提请于 2017年 5月 24日 10 点召开 2016年年度股东大会，审议上述议

案中需提请股东大会审议的议案。详情请参见《召开 2016年年度股东大会通知

的公告》。

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