公告日期：2017-08-28

证券代码：430474 证券简称：恒裕灯饰 主办券商：东北证券

广东恒裕灯饰股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

1、车辆租赁费：2016 年公司与何忠勇签订《车辆有偿使用协议》，

有偿租用何忠勇 4 辆车，每月支付上述车辆使用费 31,110元

租赁期至 2018年 3月 1 日。2017年1月-6月发生实际租赁

金额186,660.00元。

2、生产环节的委托加工劳务：公司在生产环节中部分零配件需要通过外发加工，惠州市金进灯饰有限公司在技术、价格、品质 及交期方面均满足公司的要求。2017年1月-5月公司接受惠州 市金进灯饰有限公司生产环节的委托加工劳务，劳务费 76,528.31 元。

3、公司与广东省粤科融资担保股份有限公司发生偶发性关联交 易，2017年1月-6月发生实际担保费金额120,000.00元。（二）关联方关系概述

1、何忠勇系公司控股股东、实际控制人，并担任董事长、总经 理，截至 2017年6月30日，持有公司45.37%的股权。

2、惠州市金进灯饰有限公司是公司股东李静持股并担任总经理 公司。截至 2017年6月30日，李静持有公司1.46%的股权。同 时公司实际控制人何忠勇担任监事，2017年5月，何忠勇辞去惠州市金进灯饰有限公司监事职务。

3、截至2017年6月30日，广东省粤科融资担保股份有限公司

为公司持股3.90%的股东。

（三）表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议对《关于补充确认2017年度偶发

性关联交易的议案》进行了审议，表决结果：同意4票，反对0票，

弃权0票。关联董事何忠勇回避表决，议案审议通过。此议案需提交

股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

广东省惠州市惠

何忠勇 城区麦地南路 2 - -

号金裕大厦

广东省粤科融资 广州市天河区珠

担保股份有限公 江东路 股份有限公司 黎全辉

司 30号

惠州市金进灯饰有限公 惠州市小金口街 有限责任公司

司 道金鸡村金鸡路 (自然人投资 李双青

278号 或控股)

（二）关联关系

1、何忠勇系公司控股股东、实际控制人，并担任董事长、总经 理，截至 2017年6月30日，持有公司45.37%的股权。

2、惠州市金进灯饰有限公司是公司股东李静持股并担任总经理 公司。截至 2017年6月30日，李静持有公司1.46%的股权。同 时公司实际控制人何忠勇担任监事，2017年5月，何忠勇辞去惠州市金进灯饰有限公司监事职务。

3、截至2017年6月30日，广东省粤科融资担保股份有限公司

公司持股3.90%的股东。

（三）其他事项

无

三、交易协议的主要内容

上述关联方向公司提供车辆租赁费、接受生产环节的委托加工劳 务 、款担保服务费的财务支出，无需借款利息，保障公司生产经营业务的开展。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。