公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-016

证券代码：430474 证券简称：恒裕灯饰 主办券商：东北证券

广东恒裕灯饰股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，以电话、电子

邮件的形式送达各位监事。

2、会议召开时间：2017年8月28日

3、会议召开地点：小金口金源工业区206号公司1楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：郑富同

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中 华人民 共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议

的监事共0人。

公告编号：2017-016

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东恒裕灯饰股份有限公司 2017年半年度报告》

1、议案内容

请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东恒裕灯饰股份有限公司2017年半年度报告》。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、经与会监事签字确认的监事会决议。

2、《广东恒裕灯股份有限公司2017年半年度报告》。

广东恒裕灯饰股份有限公司

监事会

2017年8月28日

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