公告日期：2017-05-25

证券代码：430474 证券简称：恒裕灯饰 主办券商：东北证券

广东恒裕灯饰股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月24日

2、会议召开地点：惠州市小金口金源工业区206号4楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长何忠勇

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，

持有表决权的股份8,355,000股，占公司股份总数的81.51%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2016年度财务决算报告》

1、议案内容

对公司2016年企业会计数据、财务指标进行了总结分析。

2、议案表决结果：

同意股数 8,355,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(二)审议通过《2017年度财务预算报告》

1、议案内容

根据公司2017年的工作计划和目标，结合2016年完成的实绩及

2017年的市场预测，并对各项指标进行了逐一分解、落实，确定2017

年度的财务预算指标。

2、议案表决结果：

同意股数 8,355,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(三)审议通过《2016年度利润分配方案》

1、议案内容

鉴于公司尚处于发展期，2016 年度不进行利润分配，不进行转

增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 8,355,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(四)审议通过《公司2016年度报告及其摘要》

1、议案内容

详见 2016年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2016年年

度报告》（公告编号：2017-008）和《2016 年年度报告摘要》（公告

编 号：2017-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 8,355,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(五)审议通过《2016年度董事会工作报告》

1、议案内容

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，董事长就 2016 年的工作进行了总结，编制了《广东恒裕灯饰股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 8,355,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大……

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