公告日期：2025-04-28

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-045
海能未来技术集团股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求,在 2024 年度内认真履职，积极开展工作。现将本年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，均未在公司担任高级管理人员。公司第四届董事会审计委员会由独立董事单英明、独立董事朱险峰、非独立董事金辉组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事单英明担任。2024 年 10月，经公司第五届董事会第一次临时会议选举，第五届董事会审计委员会由独立董事梁锦梅、独立董事吕瑞敏、非独立董事张振方组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事梁锦梅担任。公司第四届、第五届董事会审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

序 会议名称 会议时间 审议事项 审议
号 结果

1、《关于 2023 年度内部审计报告的议

董事会审计委员 2024 年 3 月 1 案》； 审议
1 会 2024 年第一次 日 2、《关于 2023 年度内部控制自我评价 通过
会议 报告的议案》；

3、《关于 2023 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告的议案》；

4、《关于 2023 年年度报告及摘要的议

案》；

5、《关于续聘 2024 年度审计机构的议

案》。

董事会审计委员 1、《关于对会计师事务所履行监督职责

2 会 2024 年第二次 2024 年 3 月 6 情况报告的议案》； 审议
会议 日 2、《关于会计师事务所履职情况评估报 通过
告的议案》。

董事会审计委员 2024 年 4 月 25 审议
3 会 2024 年第三次 日 1、 《关于 2024 年第一季度报告的议案》。 通过
会议

董事会审计委员 1、《关于 2024 年半年度报告及摘要的

4 会 2024 年第四次 2024 年 8 月 26 议案》； 审议
会议 日 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放 通过
与实际使用情况的专项报告的议案》。

董事会审计委员 2024年10月24 1、《关于聘任财务负责人的议案》； 审议
5 会 2024 年第五次 日 2、《关于聘任内部审计机构负责人的议……
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