公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-005

证券代码：430477 证券简称：盛力科技 主办券商：国元证券
芜湖盛力科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路 19 号芜湖盛力科技股份有限公司办公楼四楼培训中心
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张武江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 48 人，持有表决权的股份 26,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.37%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司

公告编号：2020-005

拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙)具有证券、期货业务资格。 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》，（公告编号：2020-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 26,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.37%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
三、备查文件目录

《2020 年第一次临时股东大会决议》。

芜湖盛力科技股份有限公司
董事会

2020 年 1 月 21 日

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